Un ex-banquier suisse risque neuf ans de prison en Espagne

Un ancien gérant de Lombard Odier & Cie est accusé d’avoir participé à l’organisation criminelle du Chinois Gao Ping et d’en avoir blanchi les fonds aux côtés d’un autre ancien banquier et d’un financier belge, réfugié depuis des années en Suisse. Le parquet espagnol réclame à chacun une amende de 50 millions d’euros. Le procès vient de commencer. «Operacion emperador»: voilà le nom de code donné par la police espagnole à l’immense coup porté en 2012 à la mafia chinoise dans le pays. Le parquet anticorruption soupçonne l’entrepreneur Gao Ping d’être à la tête d’un réseau criminel international dédié à la fraude fiscale et au blanchiment. Gao Ping a été arrêté en avril 2013 et mis en liberté surveillée en juillet 2015 après avoir payé une caution de 400’000 euros. Selon l’acte d’accusation émis par le procureur Jose Luis Calama en 2020, des biens étaient importés de Chine en grandes quantités (mille containers par an) et distribués en Espagne via 39 sociétés peu transparentes, qui…